证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2022-056
中山大洋电机股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会涉及影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。中小股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2022年6月28日（星期二）下午14:00
网络投票时间为：2022年6月28日
其中：交易系统：2022年6月28日交易时间
互联网：2022年6月28日9:15-15:00期间的任意时间
2、召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长鲁楚平先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计40名，代表有表决权的股份数为1,024,651,902股，占公司股权登记日总股本2,367,743,920股的43.2755%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计12人，代表有表决权的股份数额957,373,327股，占公司股权登记日总股本2,367,743,920股的40.4340%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计28人，代表有表决权的股份数额67,278,575股，占公司股权登记日总股本2,367,743,920股的2.8415%。
以上总股本及股东持有表决股份数额均以2022年6月22日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。
4、公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议；北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席了本次股东大会进行见证。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意1,024,509,902股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9861%；反对127,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0124%；弃权15,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0015%。
2、审议通过了《2021年度董事会报告》。
表决结果：同意1,024,212,802股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9571%；反对263,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0257%；弃权175,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0171%。
3、审议通过了《2021年度监事会报告》。
表决结果：同意1,024,212,802股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9571%；反对263,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0257%；弃权175,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0171%。
4、审议通过了《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意1,024,207,402股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9566%；反对268,800股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0262%；弃权175,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0171%。
5、审议通过了《2022年度财务预算报告》。
表决结果：同意1,024,368,102股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9723%；反对268,800股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0262%；弃权15,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0015%。
6、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意1,024,212,802股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9571%；反对263,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0257%；弃权175,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0171%。
7、审议通过了《关于2021年度权益分派预案的议案》。
表决结果：同意1,024,413,702股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9768%；反对223,200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0218%；弃权15,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0015%。
其中中小股东的表决情况为：同意179,840,366股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8677%；反对223,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1239%；弃权15,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0083%。
