证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐
上海金陵电机股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年9月6日
2.会议召开地点：上海市奉贤区林海公路6838号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 电子签章 4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数85,923,000股，占公司有表决权股份总数的 62.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席4人，董事应春华、杨亚、王嘉龙因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席2人，监事杨晓静因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理陆杨、副总经理杨建、财务负责人马小刚及总工程师徐须诚列席 会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：
同意股数85,923,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（二）审议通过《关于重新签署募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：
同意股数85,923,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事与记录人签字确认的《2022年第一次临时股东大会决议》；
上海金陵电机股份有限公司
董事会
2022年 9月 7日
