证券代码：871939 证券简称：东吴电机 主办券商：浙商证券
浙江大东吴汽车电机股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月28日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月12日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴淑英女士
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合《公司法》、《公司章程》等相关法律制度的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司董事会审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》的议案。
本议案具体内容详见公司于 2022年 12月 28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司出售资产公告》(公告编号：2022-023。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
因本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《浙江大东吴汽车电机股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
浙江大东吴汽车电机股份有限公司
董事会
2022年 12月 28日
