证券代码：834300 证券简称：合泰电机 主办券商：中信建投
常州合泰电机电器股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵卫忠
6.召开情况合法合规性说明：
符合《中华人民共和国公司法》和《常州合泰电机电器股份有限
公司章程》的相关规定。除本通知外，会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份
总数8,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于申请银行借款暨关联交易》
1.议案内容：
审议公司《关于申请银行借款暨关联交易》议案，详见 2022 年
11 月 29日于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com）公告的《关于申请银行借款暨关联交易公告》（公告编号：2022-022）
2.议案表决结果：
普通股同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
本议案公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债
务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。
关联股东赵卫忠、高昉无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
常州合泰电机电器股份有限公司
董事会
2022年12月20日
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