原标题:金龙电机:第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：873936 证券简称：金龙电机 主办券商：长江承销保荐
浙江金龙电机股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年2月26日
2.会议召开地点：浙江金龙电机股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月16日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长叶锦武
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会制度》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
因公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举，选举第十届董事会成员。拟提名叶锦武、李春连、叶叶、汪小岳、叶惠琴、潘玲慧、金惟伟、尹兰香、梁振东为公司第十届董事会董事候选人，其中金惟伟、尹兰香、梁振东为独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
公司现任独立董事金惟伟、尹兰香、梁振东对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年2月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江金龙电机股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议》
浙江金龙电机股份有限公司
董事会
2024年 2月 26日
